С 4 февраля 2020 года при перемещении свыше 100 тыс. долларов физлица обязаны предоставлять подтверждающие документы, сообщает Bestnews.kz со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы РФ.
Теперь при провозе одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на общую сумму свыше 100 тыс. долларов США (в эквиваленте) одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо предоставлять документы, подтверждающие происхождение таких средств.
В ФТС отметили, что такое решение Коллегии ЕЭК подготовлено в соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 261 ТК ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
"Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем", - указывается в сообщении.
Представляемые документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов.
В качестве таких документов могут быть использованы: документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).
При отсутствии указанных документов перемещение денег будет запрещено.
Иллюстрация: newsmaker.md
Читайте новости по меткам:
горячие новости 397 Барыс 333 Город Астана 219 Президент Казахстана 199 Алматы 165 Олимпиада-2024 154 Куандык Бишимбаев 138 паводки 135 новости министерств 122 погода 94 дети 75 происшествия 73 футбол 72 хоккей 71 пожары 62 школы 61 праздники 59 дороги 55 бокс 54 доллар 53 МВД 51 Авиакатастрофа в Актау 50 Олжас Бектенов 49 КХЛ 48 нефть 42 армия 42 налоги 41 Россия 38 соседи Казахстана 38 МЧС 36
