В Астане суде вынес приговор жительнице Астаны по делу об отмывании и легализации преступных доходов от притона для занятия проституцией под видом боди массажа, сообщает Bestnews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства финмониторинга.
«Установлено, что жительница Астаны за период с 2021 по 2023г.г. от содержания притона для оказания интимных услуг получен преступный доход на сумму 2 млрд тенге. Проведенное по делу параллельное финансовое расследование позволило установить весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц», указывается в сообщении.
С целью легализации преступных доходов подозреваемая зарегистрировала на свое имя ТОО. За счет приобретения на преступные денежные средства и перепродажи сельскохозяйственных культур легализовала 88,5 млн тенге и получила преступный доход в сумме 95 млн тенге.
На денежные средства, полученные преступным путем, подозреваемая приобрела:
-за 350 млн тенге коммерческое помещение площадью 500 кв.м. в строящемся объекте;
-за 92 млн тенге 5 двухкомнатных квартир общей площадью 329,1 кв.м., зарегистрированные на наемного работника по уходу за своим ребенком;
-за 667,5 млн тенге два коттеджа с земельными участками общей площадью 784 кв.м., в г.Астана;
-за 335,4 млн тенге 2 квартиры общей площадью 292 кв.м. и парковочное место в элитных ЖК столицы;
-за 1,1 млн тенге нежилое помещение в г.Алматы площадью 46 кв.м.;
-за 114 млн тенге автомобиль марки Mercedes Benz G63.
Наложен также арест на обнаруженные при обыске 50 млн тенге и дорогостоящие ювелирные украшения.
В АФМ отметили, что, узнав о возбуждении уголовного дела, астанчанка для избежания наложения ареста и последующей конфискации, перепродала 5 двухкомнатных квартир за 143,5 млн тенге, в результате получен дополнительный преступный доход от их реализации в сумме 51,5 млн тенге.
Приговором суда она осуждена за организацию и содержание притона для занятия проституцией (ст.309 УК РК) и легализацию денег, полученных преступным путем (ст. 218 ч.3 УК РК) к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и денежных средств, соответствующих стоимости проданных квартир, всего на общую сумму 1,7 млрд тенге.
АФМ установило все имущество, приобретенное на денежные средства, полученные преступным путем, и доходов от этого имущества общей стоимостью более 2 млрд тенге, и обеспечена его конфискация.
Кроме того, в отношении няни ребенка сводницы, давшей по делу ложные показания о фактическом собственнике имущества, добытого преступным путем, начато расследование.
Иллюстрация: zabrab75.ru
Читайте новости по меткам:
горячие новости 412 Барыс 367 Город Астана 215 Президент Казахстана 199 Олимпиада-2024 130 зимняя Азиада-2025 126 хоккей 122 Алматы 121 погода 103 новости министерств 96 футбол 88 доллар 84 дети 83 происшествия 66 праздники 62 бокс 61 пожары 56 Авиакатастрофа в Актау 55 паводки 53 Куандык Бишимбаев 52 школы 52 дороги 52 Эксклюзив 52 МВД 51 налоги 51 Шымкент 45 нефть 42 КХЛ 40 армия 40 коррупция 39
