В Астане суде вынес приговор жительнице Астаны по делу об отмывании и легализации преступных доходов от притона для занятия проституцией под видом боди массажа, сообщает Bestnews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства финмониторинга.
«Установлено, что жительница Астаны за период с 2021 по 2023г.г. от содержания притона для оказания интимных услуг получен преступный доход на сумму 2 млрд тенге. Проведенное по делу параллельное финансовое расследование позволило установить весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц», указывается в сообщении.
С целью легализации преступных доходов подозреваемая зарегистрировала на свое имя ТОО. За счет приобретения на преступные денежные средства и перепродажи сельскохозяйственных культур легализовала 88,5 млн тенге и получила преступный доход в сумме 95 млн тенге.
На денежные средства, полученные преступным путем, подозреваемая приобрела:
-за 350 млн тенге коммерческое помещение площадью 500 кв.м. в строящемся объекте;
-за 92 млн тенге 5 двухкомнатных квартир общей площадью 329,1 кв.м., зарегистрированные на наемного работника по уходу за своим ребенком;
-за 667,5 млн тенге два коттеджа с земельными участками общей площадью 784 кв.м., в г.Астана;
-за 335,4 млн тенге 2 квартиры общей площадью 292 кв.м. и парковочное место в элитных ЖК столицы;
-за 1,1 млн тенге нежилое помещение в г.Алматы площадью 46 кв.м.;
-за 114 млн тенге автомобиль марки Mercedes Benz G63.
Наложен также арест на обнаруженные при обыске 50 млн тенге и дорогостоящие ювелирные украшения.
В АФМ отметили, что, узнав о возбуждении уголовного дела, астанчанка для избежания наложения ареста и последующей конфискации, перепродала 5 двухкомнатных квартир за 143,5 млн тенге, в результате получен дополнительный преступный доход от их реализации в сумме 51,5 млн тенге.
Приговором суда она осуждена за организацию и содержание притона для занятия проституцией (ст.309 УК РК) и легализацию денег, полученных преступным путем (ст. 218 ч.3 УК РК) к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и денежных средств, соответствующих стоимости проданных квартир, всего на общую сумму 1,7 млрд тенге.
АФМ установило все имущество, приобретенное на денежные средства, полученные преступным путем, и доходов от этого имущества общей стоимостью более 2 млрд тенге, и обеспечена его конфискация.
Кроме того, в отношении няни ребенка сводницы, давшей по делу ложные показания о фактическом собственнике имущества, добытого преступным путем, начато расследование.
Иллюстрация: zabrab75.ru
Читайте новости по меткам:
горячие новости 399 Барыс 346 Город Астана 218 Президент Казахстана 201 Алматы 164 Олимпиада-2024 154 Куандык Бишимбаев 138 паводки 135 новости министерств 125 погода 94 дети 75 футбол 72 происшествия 71 хоккей 71 пожары 62 школы 62 праздники 59 дороги 56 доллар 54 бокс 54 МВД 51 Авиакатастрофа в Актау 50 КХЛ 49 Олжас Бектенов 49 нефть 42 армия 42 налоги 40 Россия 38 соседи Казахстана 38 МЧС 36
