Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» завершено Департаментом АФМ по Мангистауской области, сообщает Bestnews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства финамониторинга.
В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно, говорится в сообщении.
В отношении руководителя финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 млрд тенге.
Уголовное дело направлено в суд.
Читайте новости по меткам:
горячие новости 492 Барыс 366 Президент Казахстана 222 Город Астана 194 хоккей 138 погода 131 зимняя Азиада-2025 126 новости министерств 110 Алматы 104 доллар 101 праздники 83 дети 81 Олимпиада-2024 67 налоги 63 армия 60 происшествия 58 пожары 58 бокс 57 Эксклюзив 55 Авиакатастрофа в Актау 55 футбол 54 школы 52 МВД 50 дороги 44 нефть 43 даты 43 акимы 42 обвал тенге 42 КХЛ 39 АЭС в РК 39
