Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» завершено Департаментом АФМ по Мангистауской области, сообщает Bestnews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства финамониторинга.
В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно, говорится в сообщении.
В отношении руководителя финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 млрд тенге.
Уголовное дело направлено в суд.
Читайте новости по меткам:
горячие новости 545 Барыс 367 Президент Казахстана 231 Город Астана 188 погода 154 хоккей 131 зимняя Азиада-2025 127 новости министерств 116 доллар 99 Алматы 90 праздники 85 футбол 71 дети 67 даты 65 налоги 60 армия 58 пожары 57 громкие дела 56 Авиакатастрофа в Актау 56 Эксклюзив 53 МВД 47 обвал тенге 44 АЭС в РК 43 дороги 42 акимы 42 школы 42 ДТП 41 НДС 39 происшествия 38 Китай 38
