Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» завершено Департаментом АФМ по Мангистауской области, сообщает Bestnews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства финамониторинга.
В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно, говорится в сообщении.
В отношении руководителя финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 млрд тенге.
Уголовное дело направлено в суд.
Читайте новости по меткам:
горячие новости 290 Барыс 247 Город Астана 184 новости министерств 183 Asian Games 2023 181 Алматы 148 Президент Казахстана 139 паводки 100 пожары 99 Куандык Бишимбаев 99 дети 83 происшествия 83 бокс 70 хоккей 68 погода 63 футбол 60 праздники 52 школы 49 доллар 45 налоги 43 МЧС 43 МВД 42 дороги 42 Китай 41 соседи Казахстана 41 авиация 39 Россия 38 нефть 36 Интернет 35 акимы 35
