Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» завершено Департаментом АФМ по Мангистауской области, сообщает Bestnews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства финамониторинга.
В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно, говорится в сообщении.
В отношении руководителя финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 млрд тенге.
Уголовное дело направлено в суд.
Читайте новости по меткам:
горячие новости 531 Барыс 384 Президент Казахстана 227 Город Астана 198 погода 145 хоккей 136 зимняя Азиада-2025 127 новости министерств 116 Алматы 100 доллар 100 праздники 84 дети 82 армия 67 налоги 66 футбол 60 пожары 57 происшествия 56 Авиакатастрофа в Актау 56 школы 55 даты 54 Эксклюзив 52 МВД 49 АЭС в РК 46 дороги 44 обвал тенге 42 ДТП 42 нефть 41 акимы 41 КХЛ 40 Шымкент 37
