С 4 февраля 2020 года при перемещении свыше 100 тыс. долларов физлица обязаны предоставлять подтверждающие документы, сообщает Bestnews.kz со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы РФ.
Теперь при провозе одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на общую сумму свыше 100 тыс. долларов США (в эквиваленте) одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо предоставлять документы, подтверждающие происхождение таких средств.
В ФТС отметили, что такое решение Коллегии ЕЭК подготовлено в соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 261 ТК ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
"Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем", - указывается в сообщении.
Представляемые документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов.
В качестве таких документов могут быть использованы: документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).
При отсутствии указанных документов перемещение денег будет запрещено.
Иллюстрация: newsmaker.md
Читайте новости по меткам:
горячие новости 320 Барыс 251 Город Астана 207 Алматы 171 Олимпиада-2024 158 новости министерств 158 Президент Казахстана 157 паводки 134 Куандык Бишимбаев 133 Asian Games 2023 113 бокс 92 дети 79 погода 74 футбол 73 происшествия 69 школы 61 праздники 59 хоккей 53 пожары 52 доллар 51 налоги 49 МВД 49 дороги 48 Интернет 44 авиация 44 Эксклюзив 43 КХЛ 43 Китай 42 Минздрав 40 Олжас Бектенов 40