Проект закона инициировали мажилисмены
Мажилис одобрил проекты законов, ужесточающие наказания за финансирование терроризма и экстремизма, а также использование незаконных средств, передает корреспондент Bestnews.kz.
Проекты законов представил депутат Мажилиса Сергей Симонов.
«Предлагается установление обязанности юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников, распространение законодательства о ПОД/ФТ на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, замораживание средств и иных активов, находящихся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения», - сказал Симонов сегодня, 8 июня на пленарном заседании Мажилиса.
Кроме этого, законопроект предусматривает «усиление уголовной ответственности за легализацию преступных средств и установление уголовного наказания в виде «конфискации имущества» за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ».
Вносятся нормы, устанавливающие административную ответственность юридических лиц за отмывание средств, полученных преступным путем.
Полное название проектов законов - «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Иллюстрация: Getty Images
Читайте новости по меткам:
горячие новости 533 Барыс 397 Президент Казахстана 228 Город Астана 192 погода 148 хоккей 133 зимняя Азиада-2025 127 новости министерств 114 доллар 99 Алматы 90 праздники 85 дети 74 армия 65 футбол 64 даты 59 пожары 58 налоги 57 Авиакатастрофа в Актау 56 МВД 52 Эксклюзив 52 происшествия 43 дороги 43 ДТП 42 школы 42 АЭС в РК 42 акимы 42 обвал тенге 41 Китай 40 Россия 37 нефть 36
