Проект закона инициировали мажилисмены
Мажилис одобрил проекты законов, ужесточающие наказания за финансирование терроризма и экстремизма, а также использование незаконных средств, передает корреспондент Bestnews.kz.
Проекты законов представил депутат Мажилиса Сергей Симонов.
«Предлагается установление обязанности юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников, распространение законодательства о ПОД/ФТ на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, замораживание средств и иных активов, находящихся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения», - сказал Симонов сегодня, 8 июня на пленарном заседании Мажилиса.
Кроме этого, законопроект предусматривает «усиление уголовной ответственности за легализацию преступных средств и установление уголовного наказания в виде «конфискации имущества» за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ».
Вносятся нормы, устанавливающие административную ответственность юридических лиц за отмывание средств, полученных преступным путем.
Полное название проектов законов - «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Иллюстрация: Getty Images
Читайте новости по меткам:
горячие новости 389 Барыс 333 Город Астана 219 Президент Казахстана 200 Алматы 164 Олимпиада-2024 155 Куандык Бишимбаев 136 паводки 135 новости министерств 128 погода 94 происшествия 76 дети 72 футбол 72 хоккей 66 пожары 62 школы 60 праздники 59 бокс 54 доллар 53 МВД 52 дороги 51 Олжас Бектенов 48 КХЛ 46 авиация 44 нефть 43 армия 42 налоги 41 соседи Казахстана 38 Россия 37 Интернет 35
