Проект закона инициировали мажилисмены
Мажилис одобрил проекты законов, ужесточающие наказания за финансирование терроризма и экстремизма, а также использование незаконных средств, передает корреспондент Bestnews.kz.
Проекты законов представил депутат Мажилиса Сергей Симонов.
«Предлагается установление обязанности юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников, распространение законодательства о ПОД/ФТ на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, замораживание средств и иных активов, находящихся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения», - сказал Симонов сегодня, 8 июня на пленарном заседании Мажилиса.
Кроме этого, законопроект предусматривает «усиление уголовной ответственности за легализацию преступных средств и установление уголовного наказания в виде «конфискации имущества» за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ».
Вносятся нормы, устанавливающие административную ответственность юридических лиц за отмывание средств, полученных преступным путем.
Полное название проектов законов - «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Иллюстрация: Getty Images
Читайте новости по меткам:
горячие новости 543 Барыс 345 Президент Казахстана 248 Город Астана 170 погода 153 хоккей 126 зимняя Азиада-2025 126 новости министерств 118 доллар 100 Алматы 86 праздники 83 футбол 76 дети 68 даты 67 налоги 64 громкие дела 56 Авиакатастрофа в Актау 56 Эксклюзив 54 армия 54 ДТП 48 НДС 48 обвал тенге 43 пожары 43 МВД 42 АЭС в РК 41 школы 40 Минздрав 40 дороги 40 Китай 39 МИД РК 38
