Проект закона инициировали мажилисмены
Мажилис одобрил проекты законов, ужесточающие наказания за финансирование терроризма и экстремизма, а также использование незаконных средств, передает корреспондент Bestnews.kz.
Проекты законов представил депутат Мажилиса Сергей Симонов.
«Предлагается установление обязанности юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников, распространение законодательства о ПОД/ФТ на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, замораживание средств и иных активов, находящихся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения», - сказал Симонов сегодня, 8 июня на пленарном заседании Мажилиса.
Кроме этого, законопроект предусматривает «усиление уголовной ответственности за легализацию преступных средств и установление уголовного наказания в виде «конфискации имущества» за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ».
Вносятся нормы, устанавливающие административную ответственность юридических лиц за отмывание средств, полученных преступным путем.
Полное название проектов законов - «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Иллюстрация: Getty Images
Читайте новости по меткам:
горячие новости 417 Барыс 359 Город Астана 216 Президент Казахстана 198 Олимпиада-2024 129 зимняя Азиада-2025 126 хоккей 123 Алматы 120 погода 105 новости министерств 96 футбол 89 доллар 87 дети 82 происшествия 66 праздники 65 бокс 61 пожары 56 Авиакатастрофа в Актау 55 Эксклюзив 54 налоги 53 дороги 52 школы 51 МВД 50 паводки 49 Куандык Бишимбаев 46 Шымкент 44 армия 42 нефть 42 акимы 41 коррупция 39
