Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры окончено расследование уголовного дела о незаконном получении квартир с использованием фиктивных договоров долевого участия, сообщает Bestnews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Что произошло
По данным следствия, Байжуманов А., возглавляя жилищно-строительный кооператив «Төленді», организовал схему хищения 10 млрд теңге 1,5 тыс дольщиков. По данному факту в 2016 году он осужден к 8 годам лишения свободы.
Впоследствии строительство жилых домов завершено при участии акимата г.Астаны. Часть квартир предназначалась для передачи многодетным семьям, детям-сиротам, лицам с инвалидностью и другим социально уязвимым категориям граждан. После освобождения из мест лишения свободы Байжуманов А. с сообщниками разработал новую схему завладения данной недвижимостью.
Как похищались средства
Для этого оформлялись фиктивные договоры паевого взноса «задним числом» на граждан, которые фактически не являлись дольщиками и не приобретали квартиры. От имени так называемых «псевдодольщиков» в правоохранительные органы подавались заявления о якобы совершенном мошенничестве. На их основании возбуждались уголовные дела, а фиктивные дольщики признавались потерпевшими. Полученные судебные решения планировалось использовать для последующего оформления квартир, после чего недвижимость предполагалось реализовать третьим лицам, а полученные средства - распределить между участниками схемы.
В ходе расследования установлено, что в схему вовлечено более 80 «псевдодольщиков», на которых планировалось оформить 170 объектов недвижимости. Тем самым предотвращена попытка незаконного завладения квартирами общей стоимостью более 4,4 млрд теңге.
Схема предусматривала четкое распределение ролей: одни участники подбирали «псевдодольщиков» и оформляли на них фиктивные договоры, другие реализовывали их третьим лицам и обеспечивали сопровождение уголовных дел.
Фиктивные договоры паевого взноса реализовывались гражданам. Сумма причиненного им ущерба превысила 400 млн теңге.
Подозреваемых - 19 лиц
Кроме того, установлена причастность сотрудников полиции. Зарегистрированы расследования по фактам злоупотребления должностными полномочиями и фальсификации доказательств.
Подозреваемыми признаны 19 лиц, в отношении 9 из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
На их имущество стоимостью свыше 250 млн теңге наложен арест.
Досудебное расследование окончено. Стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Иллюстрация: myjus.ru