Департаментом АФМ по городу Астана проводится расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group LTD» («S-Group»), сообщает Bestnews.kz.
Компания «S-Group» позиционировала себя в качестве британского инвестиционного фонда, якобы предоставляющего услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT, говорится в сообщении АФМ. Вкладчикам гарантировалась доходность от 15% до 20% в месяц, либо 120–180% в год.
Для придания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и «рост доходности».
В действительности полученные от вкладчиков средства не инвестировались, а использовались подозреваемыми в личных целях.
Сумма причинённого ущерба превысила 136 млн тенге.
На преступные доходы организаторы приобрели 2 квартиры в столице и 2 автомашины, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест. В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование продолжается.
Читайте новости по меткам:
горячие новости 585 Барыс 341 Президент Казахстана 280 Город Астана 154 погода 151 зимняя Азиада-2025 125 хоккей 120 новости министерств 115 доллар 96 праздники 81 Алматы 80 футбол 78 дети 68 даты 67 Эксклюзив 64 налоги 60 громкие дела 57 Авиакатастрофа в Актау 56 пожары 56 армия 55 ДТП 53 НДС 51 Минздрав 46 соседи Казахстана 44 акимы 42 АЭС в РК 41 дороги 40 школы 40 МВД 39 Фото 38
