В Агентстве финмониторинга прокомментировали появившуюся информацию о наличии у родственников осужденной Перизат Кайрат нескольких квартир в Дубае, сообщает Bestnews.kz.
«Ранее АФМ уже проверялась версия о возможном приобретении активов этими лицами за счет преступных доходов П. Кайрат. Однако она не нашла своего подтверждения», подчеркнули в Агентстве.
В АФМ напомнили, что в ходе следствия проведен детальный анализ всех финансовых операций, а также восстановлена полная картина легализации похищенных средств.
«Присвоенные пожертвования Перизат Кайрат потратила на покупку машин, квартир (их ремонт и мебель), брендовых вещей и украшений, перелеты бизнес-классом и проживание в люксовых отелях, походы в рестораны и увеселительные заведения. При этом взаиморасчетов с семьей А. не выявлено. Более того, указанная в публикациях недвижимость приобретена еще в 2011-2019 годах, т.е. задолго до создания фонда «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» и начала преступной деятельности П. Кайрат», заявили в АФМ.
В Агентстве добавили, что супруги А. занимаются покупкой и перепродажей недвижимости свыше 20 лет. Они жили и осуществляли свою предпринимательскую деятельность обособленно от П. Кайрат и ее матери.
В АФМ добавили, что «согласно требованиям статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса арест и конфискация имущества допускается только при наличии доказательств его преступного происхождения».
Сам лишь факт родства с подозреваемыми не дает законных оснований для уголовного преследования и изъятия активов.