Департамент АФМ по Алматинской области передал в суд уголовное дело в отношении экс-депутата маслихата Карасайского района, сообщает Bestnews.kz.
Имея опыт в сфере сельского хозяйства, он выкачивал бюджетные средства.
Организатор использовал подконтрольные предприятия и 29 крестьянских хозяйств, зарегистрированных на территории Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей.
В госорганы предоставлялись фиктивные документы о приобретении элитных сортов саженцев малины, предназначенных для закладки промышленных ягодников.
Из бюджета незаконно получены субсидии на общую сумму свыше 2,6 млрд тенге.
Часть незаконно полученных субсидий - 491 млн тенге – ушла для проведения операций на фондовом рынке. Еще 400 млн тенге перечислены в аффилированную МФО под видом временной финансовой помощи и потом поэтапно выводились подозреваемым в наличной форме. Еще 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, включая 4 квартиры, 3 автомашины, частный дом и ценные бумаги. Фигуранты – под стражей.