Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды «CVK», говорится в сообщении АФМ.
Территориальными департаментами Агентства проводится расследование в 14 регионах страны.
Проект позиционировался как маркетплейс: участникам предлагалось приобретать инвестиционные «магазины» различных пакетов с фиксированной доходностью.
Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и «отправки» несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты.
Пирамида росла по классической схеме: участникам обещались денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков.
За счет агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в противоправную схему порядка 1,5 тыс. вкладчиков.
Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации. Мероприятия активно освещались в социальных сетях и использовались для формирования доверия у населения. Вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета.
Следствие «заморозило» криптоактивы на сумму 474 тыс USDT.
Расследование продолжается.
Иллюстрация: myfin.by