Прокурор Арман Казекен сообщил подробности приобретения Перизат Кайрат и ее матерью цветочного бизнеса за счет, по версии следствия, средств, перечисленных казахстанцами в помощь жителям Палестины, передает корреспондент Bestnews.kz.
«Наряду с этим для создания источника стабильного дохода и позиционирования себя в качестве успешного предпринимателя Кайрат в группе лиц по предварительному сговору со своей матерью Алашбаевой в целях легализации денежных средств, полученных преступным путем, решили приобрести действующий цветочный бизнес – ТОО Rebel Flowers, с бутиками, расположенных в Talan Gallery и Sensata Парк», - отметил прокурор на суде.
По данным следствия, для «сокрытия преступного характера происхождения денег дочь и мать договорились о том, последняя приобретает цветочный бизнес и дарит его Кайрат».
«При этом Алашбаева в целях реализации преступного умысла уговорила собственника ТОО намеренно занизить в договоре купли-продажи стоимость уставного капитала до 2 млн. тенге. 29 января 2024 года Кайрат и Алашбаева приобрели на похищенные средства у Троицкой 100-ной доли уставного капитала ТОО за 23 млн. тенге. Из которых 2 млн тенге Кайрат перечислила через Kaspi, и 21 млн тенге передала наличными. От приобретенного на похищенные денежные средства действующего бизнеса Кайрат с группе лиц по предварительному сговору с Алашбаевой в период с 29 января по 15 ноября 2024 года получен преступный доход в сумме 68 млн 806 тыс 895 тенге от реализации цветов и оказанных услуг флористики», - зачитал прокурор.
По результатам следствия установлено, что «своими действиями Кайрат и Алашбаева за период с 1 ноября 2023 по 1 апреля 2024 года путем обмана и злоупотребления доверием похитили у неравнодушных граждан и юрлиц денежные средства в особо крупном размере – в сумме 559 млн 104 тыс 830 тенге под предлогом оказания гуманитарной помощи жителям Палестины».
А также «легализовали денежные средства, полученные преступным путем, в сумме 23 млн тенге и извлекли преступный доход в сумме 68 млн 806 тыс 895 тенге».
«Таким образом, Перизат Кайрат совершила мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием пользователи информационной системы в отношении двух и более лиц неоднократно в особо крупном размере. То есть уголовное правонарушение предусмотренное ст 190, частью 4 п.2 УК РК. Также Перизат Кайрат в группе лиц по предварительному сговору вовлекла в законный оборот деньги, полученные преступным путем, посредством совершения сделок и перевода имущества, представляющего доходы от уголовных правонарушений, в том числе доходы от имущества, полученного преступным путем, владели и использовала это имущество, сокрыла и утаивала его подлинный характер, источник, местонахождения, способ распоряжения, прав на имущество и его принадлежности. При этом ей было известно^ что такое имущество представляет доходы от уголовных правонарушений – то есть уголовных правонарушений, предусмотренных ст 218 ч2 пунктом 2 УК РК», указал прокурор.
Мать Перизат Кайрат – Гайни Алашбаева подозревается в совершении ряда других уголовных преступлений.
«Таким образом, Алашбаева Гани совершила мошенничество, хищение чужого имущества и злоупотребление доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору путем обмана и злоупотребления доверием пользователей информационной системы в отношении двух и более лиц неоднократно, в особо крупном размере. То есть уголовное правонарушение, предусмотренное ст 190 часть 4, пункта 2 УR РК. Кроме этого, Алашбаева в группе лиц по предварительному сговору вовлекла в законный оборот деньги, полученные преступным путем посредством совершения сделок в виде конверсий и перевода имущества, представляющего доходы от уголовных правонарушений, в том числе, от имущества, полученного преступным путем, владела и использовала это имущество, сокрыла и утаивала его подлинный характер, источник, местонахождение и способ распоряжения, перемещение, прав на имущество. При этом ей было известно, что такое имущество представляет доходы от уголовных правонарушений – предусмотренных статьей 218 частью 2 пунктом 1 УК РК», - сказал прокурор.
Фото: открытые источники
Читайте новости по меткам:
горячие новости 472 Барыс 363 Президент Казахстана 215 Город Астана 194 хоккей 137 зимняя Азиада-2025 126 погода 125 новости министерств 108 Олимпиада-2024 106 Алматы 106 доллар 95 дети 78 праздники 77 бокс 65 происшествия 64 Эксклюзив 56 налоги 56 армия 55 Авиакатастрофа в Актау 55 МВД 54 футбол 54 пожары 52 школы 50 дороги 46 акимы 42 нефть 42 ДТП 40 АЭС в РК 39 КХЛ 38 коррупция 37
