Гособвинитель Арман Кезекен зачитал обвинительный акт по уголовному делу в отношении Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, передает корреспондент Bestnews.kz.
Как отметил прокурор - опубликованные Перизат Кайрат видеоматериалы об отправке гуманитарной помощи в Палестину «не были связаны с гуманитарной помощью общественного объединения и использовались Кайрат для обмана населения».
«С 1 ноября 2023 года по 1 апреля 2024 года от юрлиц и сочувствующих граждан, не подозревающих о преступных намерениях Кайрат, поступили пожертвования на сумму 566 508 031 тенге. Из поступивших денежных средств Кайрат, скрывая свои истинные намерения и создавая видимость оказанной благотворительной помощи с июня 2023 года перевели 7 млн 403 тысячи 600 тенге на счет посольства Государства Палестины. Оставшиеся средства в сумме 559 млн 104 тыс 831 Кайрат и Алашбаева использовали по своему усмотрению», - сказал Арман Казекен.
В частности, как указал гособвинитель, полные сведения о затраченных средствах приведены в обвинительном акте. К примеру, была «произведена оплата услуг гостиницах, ресторане, услуги такси, приобретения авиабилеты Fly Dubai 1 млн 903 тыс 773 тенге использованы на приобретение авиабилетов и на другие расходы».
«С 11 декабря 2023 года по 29 декабря 2023 Кайрат перевела 178,7 млн тенге на счет принадлежавшего ей ИП под видом безвозмездных переводов на закуп угля, новогодних подарков для Сектора Газа. 11 декабря Кайрат приобрела у Юхатовой автомобиль марки «Мерседес-Бенц» за 30, 3 млн тенге. 14 декабря 2023 года Кайрат и Алашбаева на деньги собранные под предлогом помощи жителям Палестины, приобрели квартиру в ЖК Sensata Плаза за 88 млн. тенге. Наряду с этим для создания источника стабильного дохода и позиционирования себя в качестве успешного предпринимателя Кайрат в группе лиц по предварительному сговору со своей матерью Алашбаевой в целях легализации денежных средств, полученных преступным путем, решили приобрести действующий цветочный бизнес – ТОО Rebel Flowers, с бутиками, расположенных в Talan Gallery и Sensata Парк», отметил прокурор.
По данным следствия, для «сокрытия преступного характера происхождения денег Кайрат и Алашбаева договорились о том, последняя приобретает цветочный бизнес и дарит его Кайрат».
«При этом Алашбаева в целях реализации преступного умысла уговорила собственника ТОО намеренно занизить в договоре купли-продажи стоимость уставного капитала до 2 млн. тенге. 29 января 2024 года Кайрат и Алашбаева приобрели на похищенные средства у Троицкой 100-ной доли уставного капитала ТОО за 23 млн. тенге. Из которых 2 млн тенге Кайрат перечислила через Kaspi, и 21 млн тенге передала наличными. От приобретенного на похищенные денежные средства действующего бизнеса Кайрат с группе лиц по предварительному сговору с Алашбаевой в период с 29 января по 15 ноября 2024 года получен преступный доход в сумме 68 млн 806 тыс 895 тенге от реализации цветов и оказанных услуг флористики», - зачитал прокурор.
По результатам следствия установлено, что «своими действиями Кайрат и Алашбаева за период с 1 ноября 2023 по 1 апреля 2024 года путем обмана и злоупотребления доверием похитили у неравнодушных граждан и юрлиц денежные средства в особо крупном размере – в сумме 559 млн 104 тыс 830 тенге под предлогом оказания гуманитарной помощи жителям Палестины».
А также «легализовали денежные средства, полученные преступным путем, в сумме 23 млн тенге и извлекли преступный доход в сумме 68 млн 806 тыс 895 тенге».
«Таким образом, Перизат Кайрат совершила мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием пользователи информационной системы в отношении двух и более лиц неоднократно в особо крупном размере. То есть уголовное правонарушение предусмотренное ст 190, частью 4 п.2 УК РК. Также Перизат Кайрат в группе лиц по предварительному сговору вовлекла в законный оборот деньги, полученные преступным путем, посредством совершения сделок и перевода имущества, представляющего доходы от уголовных правонарушений, в том числе доходы от имущества, полученного преступным путем, владели и использовала это имущество, сокрыла и утаивала его подлинный характер, источник, местонахождения, способ распоряжения, прав на имущество и его принадлежности. При этом ей было известно6 что такое имущество представляет доходы от уголовных правонарушений – то есть уголовных правонарушений, предусмотренных ст 218 ч2 пунктом 2 УК РК», указал прокурор.
Мать Перизат Кайрат – Гайни Алашбаева подозревается в совершении ряда других уголовных преступлений.
«Таким образом, Алашбаева Гани совершила мошенничество, хищение чужого имущества и злоупотребление доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору путем обмана и злоупотребления доверием пользователей информационной системы в отношении двух и более лиц неоднократно, в особо крупном размере. То есть уголовное правонарушение, предусмотренное ст 190 часть 4, пункта 2 УR РК. Кроме этого, Алашбаева в группе лиц по предварительному сговору вовлекла в законный оборот деньги, полученные преступным путем посредством совершения сделок в виде конверсий и перевода имущества, представляющего доходы от уголовных правонарушений, в том числе, от имущества, полученного преступным путем, владела и использовала это имущество, сокрыла и утаивала его подлинный характер, источник, местонахождение и способ распоряжения, перемещение, прав на имущество. При этом ей было известно, что такое имущество представляет доходы от уголовных правонарушений – предусмотренных статьей 218 частью 2 пунктом 1 УК РК», - сказал прокурор.
Читайте новости по меткам:
горячие новости 471 Барыс 363 Президент Казахстана 215 Город Астана 194 хоккей 137 зимняя Азиада-2025 126 погода 125 новости министерств 108 Олимпиада-2024 106 Алматы 106 доллар 95 дети 78 праздники 77 бокс 65 происшествия 64 Эксклюзив 56 налоги 56 армия 55 Авиакатастрофа в Актау 55 МВД 54 футбол 54 пожары 52 школы 50 дороги 46 акимы 42 нефть 42 ДТП 39 АЭС в РК 39 КХЛ 38 коррупция 37
