По официальным данным, аферисты обманули свыше 40 тысяч казахстанцев, ущерб составил 417 млрд тенге
Мажилисмены от Ассамблеи народа Казахстана направили депутатский запрос на имя Генпрокурора РК Гизата Нурдаулетова, передает парламентский корреспондент Bestnews.kz.
Запрос начинается с подробной статистики Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры РК.
С 1 марта 2020 года по 1 апреля 2021 года в Едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано 41 307 правонарушений по статье 190 «Мошенничество» (включая интернет-мошенничество) и по статье 217 «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» Уголовного кодекса РК. Общее количество потерпевших составило 40 833 человека, установленный размер причиненного ущерба - 417 миллиардов тенге.
«В связи с вышеизложенным, считаем необходимым вновь обратить Ваше внимание на обстоятельства, которые явно имеют общественно-опасные признаки. Так, по сообщениям ряда известных российских СМИ, в начале декабря 2020 года в Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело в отношении инвестиционной компании «ФИНИКО» по части 2 статьи 172.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации в связи с незаконным привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере в финансовую пирамиду», - говорится в запросе.
1 июня 2021 года Центральный банк России включил данную компанию в «черный список» с признаками финансовой пирамиды. Через месяц, 07 июля 2021 года появились сообщения в казахстанских СМИ и Казнете о том, что Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка оценило деятельность «ФИНИКО», как «явно имеющую признаки финансовой пирамиды». Появились и подробные описания схемы деятельности данной незаконной организации, которые, кстати, в российских СМИ и Рунете массово обсуждались более полугода.
При этом депутаты указали, что группа аккаунтов в Instagram, принадлежащих гражданам Казахстана, регулярно в течение первого полугодия 2021 года, вплоть до даты признания «ФИНИКО» в Казахстане, организацией, имеющей явные признаки финансовой пирамиды, привлекали население Казахстана к покупкам автомобилей и квартир за 35% от рыночной стоимости, к инвестициям под 25% в месяц, к погашению долгов за 35% от номинала и получению кэшбека в размере 15-25%.
«Таким образом, за период времени с момента возбуждения уголовного дела в России в декабре 2020 года, включая внесение «ФИНИКО» в «черный список» Центробанком России 1 июня 2021 года до момента выявления Агентством по финансовому регулированию явных признаков финансовой пирамиды у «ФИНИКО» в Казахстане, которое произошло 7 июля 2021 года, а это более 7 последовательных календарных месяцев, на территории страны велась рекламная компания финансовой пирамиды, однако никаких официальных предостережений для граждан о деятельности «ФИНИКО» от уполномоченных органов Казахстана в этот период не сделано: либо мы ждали с оглядкой на Центральный банк России его реакции, либо уполномоченными органами, призванными предупреждать преступность, трансграничный мониторинг СМИ не ведется», - подчеркнули депутаты.
В депзапросе также приводится сообщение Международного финансового центра «Астана» о том, что хедж-фонд «C.Invest», называющий себя «высокодоходным фондом доверительного управления», не является участником МФЦА и данная компания не имеет права заниматься каким-либо видом деятельности, регулируемым МФЦА. В связи с чем, МФЦА рекомендовал потребителям финансовых услуг проявлять осторожность в отношении подобных компаний.
«Если изучить страницу данной компании в Instagram, то обращает на себя внимание, что с 1 июля 2021 года она позиционирует себя как участник МФЦА, имеет филиалы в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, а также Краснодар (Россия). На странице регулярно анонсируются выплаты месячных процентов на вклады. В ходе переписки с менеджерами казахстанцам предлагается сделать вклад в виде криптовалюты с эквивалентом 20 000 долларов США с ежемесячной доходностью от 5-30%. Дивиденды выплачиваются на ежемесячной основе. Первая публикация на странице датирована 27-м ноября 2020 года. Выводы напрашиваются сами по себе», - указывается в запросе.
Мажилисмены также информировали о сайте getdiscount.kz, который в течение года занимается массовым сбором персональных данных граждан Казахстана под вывеской: «Найди свой долг перед коллекторами и МФО и получи скидку до 80%».
Депутаты встревожен тем, что «доменное имя зарегистрировано на физическое лицо, место нахождения которого Россия, город Москва.»
«Субъектом, осуществляющим сбор персональных данных, является общество с ограниченной ответственностью – резидент России. На сайте размещен некий документ, определяющий условия и цели сбора персональных данных, где указано, что общество вправе передавать полученные персональные данные любым лицам по своему усмотрению.Казахстанцы, оставляя заявку подтверждают, что ознакомлены с положениями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»», - говорится в запросе.
Мажилисмены предложили Генпрокурору «дать качественную правовую оценку обстоятельствам, изложенным в настоящем депутатском запросе и вынести соответствующие акты прокурорского надзора.»
«Разъяснить, каким образом будет пресекаться реклама финансовых пирамид и незаконных финансовых операций в нашей стране, с учетом ее трансграничного характера? Какие системные мероприятия, кроме предложенного «запрета на участие людей в рекламе финансовых организаций» Генеральная прокуратура РК планирует реализовать для стабилизации ситуации в сфере незаконных финансовых практик?» - задали вопросы депутаты АНК.
Иллюстрация: Город Н-ск
Читайте новости по меткам:
горячие новости 287 Барыс 236 Город Астана 186 новости министерств 185 Asian Games 2023 181 Алматы 147 Президент Казахстана 130 пожары 100 паводки 90 Куандык Бишимбаев 86 происшествия 83 дети 82 бокс 70 хоккей 65 погода 64 футбол 61 праздники 49 школы 48 налоги 45 доллар 45 МЧС 43 МВД 42 Китай 41 дороги 41 соседи Казахстана 40 Россия 38 авиация 37 акимы 36 нефть 36 Интернет 35
