Только в эту пирамиду граждане вложили 22 млрд тенге.
Завершено расследование уголовное дело в отношение организаторов финансовой пирамиды «Гарант 24 Ломбард» («ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ»). Об этом сегодня, 12 ноября в ходе брифинга сообщил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент Bestnews.kz.
«С заявлениями обратились 17 045 граждан, заявлен ущерб на сумму 22 млрд. тенге. В отношении руководителей указанных организаций зарегистрировано 32 уголовных дела, к уголовной ответственности привлечен 51 человек», - сказал Адилов.
В МВД рассказали, как организаторы пирамиды распоряжались деньгами казахстанцев.
«У подозреваемых изъято свыше 70 млн. тенге, различное имущество, приобретенное в период осуществления ими преступной деятельности, на которое наложен арест - 15 автомобилей, 2 грузовых самосвала, 2 автокрана, снегоход, 29 квартир, 6 домов, 3 земельных участка, 5 парковочных мест, 1 комплекс кафе-бильярдная. Общая стоимость арестованного имущества подозреваемых оценивается более чем на 2 млрд. тенге», - отметил Адилов.
Кроме того, завершены следственные действия и по уголовному делу в отношении организаторов ТОО «Gold company LTD», привлекавшее деньги граждан с последующим перераспределением, без фактического осуществления предпринимательской деятельности. То есть является фактически финансовой пирамидой, подчеркнули в МВД.
«Всего поступили заявления от 2529 потерпевших, общий причиненный ущерб составил свыше 1 млрд. 552 млн. 224 тыс. тенге. В ходе обыска обнаружены и изъяты денежные средства на общую сумму 36 млн. тенге, различная оргтехника, а также около 11 тыс. договоров между гражданами и ТОО «Gold company LTD», на оказание инвестиционных услуг», - перечислил Санжар Адилов.
Задержаны и арестованы подозреваемые – гр. К., а также два гражданина Российской Федерации, целенаправленно прибывшие в РК для осуществления своей преступной деятельности.
«Как правило, всех наших граждан, пострадавших от действий мошенников, беспокоит только один вопрос – каким образом будет возмещен причиненный им вред. Хочу заверить, что в настоящее время все наши действия направлены установление похищенных денежных средств и активов вкладчиков, установление имущества, нажитого мошенниками преступным путем и современного наложения на них ареста. В последующем, после направления уголовных дел в суд, все вопросы возмещения причиненного ущерба и об определении принадлежности арестованного имущества будут рассмотрены судом», - отметил Адилов.
В МВД отметили, что все имущество подозреваемых, добытое преступным путем, по решению суда «будет направлено на возмещение ущерба пострадавшим, это гарантировано действующим уголовно-процессуальным законодательством.»
Иллюстрация: avtostat-info.com
Читайте новости по меткам:
горячие новости 394 Барыс 339 Город Астана 218 Президент Казахстана 200 Алматы 164 Олимпиада-2024 155 Куандык Бишимбаев 136 паводки 135 новости министерств 128 погода 94 происшествия 76 дети 72 футбол 72 хоккей 66 пожары 62 школы 60 праздники 59 бокс 54 доллар 53 МВД 52 дороги 52 Олжас Бектенов 48 КХЛ 47 авиация 44 нефть 43 армия 42 налоги 41 Россия 38 соседи Казахстана 38 Авиакатастрофа в Актау 38
