Только в эту пирамиду граждане вложили 22 млрд тенге.
Завершено расследование уголовное дело в отношение организаторов финансовой пирамиды «Гарант 24 Ломбард» («ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ»). Об этом сегодня, 12 ноября в ходе брифинга сообщил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент Bestnews.kz.
«С заявлениями обратились 17 045 граждан, заявлен ущерб на сумму 22 млрд. тенге. В отношении руководителей указанных организаций зарегистрировано 32 уголовных дела, к уголовной ответственности привлечен 51 человек», - сказал Адилов.
В МВД рассказали, как организаторы пирамиды распоряжались деньгами казахстанцев.
«У подозреваемых изъято свыше 70 млн. тенге, различное имущество, приобретенное в период осуществления ими преступной деятельности, на которое наложен арест - 15 автомобилей, 2 грузовых самосвала, 2 автокрана, снегоход, 29 квартир, 6 домов, 3 земельных участка, 5 парковочных мест, 1 комплекс кафе-бильярдная. Общая стоимость арестованного имущества подозреваемых оценивается более чем на 2 млрд. тенге», - отметил Адилов.
Кроме того, завершены следственные действия и по уголовному делу в отношении организаторов ТОО «Gold company LTD», привлекавшее деньги граждан с последующим перераспределением, без фактического осуществления предпринимательской деятельности. То есть является фактически финансовой пирамидой, подчеркнули в МВД.
«Всего поступили заявления от 2529 потерпевших, общий причиненный ущерб составил свыше 1 млрд. 552 млн. 224 тыс. тенге. В ходе обыска обнаружены и изъяты денежные средства на общую сумму 36 млн. тенге, различная оргтехника, а также около 11 тыс. договоров между гражданами и ТОО «Gold company LTD», на оказание инвестиционных услуг», - перечислил Санжар Адилов.
Задержаны и арестованы подозреваемые – гр. К., а также два гражданина Российской Федерации, целенаправленно прибывшие в РК для осуществления своей преступной деятельности.
«Как правило, всех наших граждан, пострадавших от действий мошенников, беспокоит только один вопрос – каким образом будет возмещен причиненный им вред. Хочу заверить, что в настоящее время все наши действия направлены установление похищенных денежных средств и активов вкладчиков, установление имущества, нажитого мошенниками преступным путем и современного наложения на них ареста. В последующем, после направления уголовных дел в суд, все вопросы возмещения причиненного ущерба и об определении принадлежности арестованного имущества будут рассмотрены судом», - отметил Адилов.
В МВД отметили, что все имущество подозреваемых, добытое преступным путем, по решению суда «будет направлено на возмещение ущерба пострадавшим, это гарантировано действующим уголовно-процессуальным законодательством.»
Иллюстрация: avtostat-info.com
