Только в эту пирамиду граждане вложили 22 млрд тенге.
Завершено расследование уголовное дело в отношение организаторов финансовой пирамиды «Гарант 24 Ломбард» («ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ»). Об этом сегодня, 12 ноября в ходе брифинга сообщил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент Bestnews.kz.
«С заявлениями обратились 17 045 граждан, заявлен ущерб на сумму 22 млрд. тенге. В отношении руководителей указанных организаций зарегистрировано 32 уголовных дела, к уголовной ответственности привлечен 51 человек», - сказал Адилов.
В МВД рассказали, как организаторы пирамиды распоряжались деньгами казахстанцев.
«У подозреваемых изъято свыше 70 млн. тенге, различное имущество, приобретенное в период осуществления ими преступной деятельности, на которое наложен арест - 15 автомобилей, 2 грузовых самосвала, 2 автокрана, снегоход, 29 квартир, 6 домов, 3 земельных участка, 5 парковочных мест, 1 комплекс кафе-бильярдная. Общая стоимость арестованного имущества подозреваемых оценивается более чем на 2 млрд. тенге», - отметил Адилов.
Кроме того, завершены следственные действия и по уголовному делу в отношении организаторов ТОО «Gold company LTD», привлекавшее деньги граждан с последующим перераспределением, без фактического осуществления предпринимательской деятельности. То есть является фактически финансовой пирамидой, подчеркнули в МВД.
«Всего поступили заявления от 2529 потерпевших, общий причиненный ущерб составил свыше 1 млрд. 552 млн. 224 тыс. тенге. В ходе обыска обнаружены и изъяты денежные средства на общую сумму 36 млн. тенге, различная оргтехника, а также около 11 тыс. договоров между гражданами и ТОО «Gold company LTD», на оказание инвестиционных услуг», - перечислил Санжар Адилов.
Задержаны и арестованы подозреваемые – гр. К., а также два гражданина Российской Федерации, целенаправленно прибывшие в РК для осуществления своей преступной деятельности.
«Как правило, всех наших граждан, пострадавших от действий мошенников, беспокоит только один вопрос – каким образом будет возмещен причиненный им вред. Хочу заверить, что в настоящее время все наши действия направлены установление похищенных денежных средств и активов вкладчиков, установление имущества, нажитого мошенниками преступным путем и современного наложения на них ареста. В последующем, после направления уголовных дел в суд, все вопросы возмещения причиненного ущерба и об определении принадлежности арестованного имущества будут рассмотрены судом», - отметил Адилов.
В МВД отметили, что все имущество подозреваемых, добытое преступным путем, по решению суда «будет направлено на возмещение ущерба пострадавшим, это гарантировано действующим уголовно-процессуальным законодательством.»
Иллюстрация: avtostat-info.com
Читайте новости по меткам:
горячие новости 340 Барыс 313 Город Астана 222 Президент Казахстана 176 Алматы 171 Олимпиада-2024 157 новости министерств 150 Куандык Бишимбаев 138 паводки 135 погода 83 дети 81 футбол 74 пожары 66 происшествия 65 школы 61 хоккей 61 праздники 58 бокс 55 МВД 54 доллар 49 дороги 49 соседи Казахстана 46 КХЛ 46 Интернет 44 авиация 44 Олжас Бектенов 44 Россия 40 налоги 39 армия 38 нефть 37
