Только в эту пирамиду граждане вложили 22 млрд тенге.
Завершено расследование уголовное дело в отношение организаторов финансовой пирамиды «Гарант 24 Ломбард» («ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ»). Об этом сегодня, 12 ноября в ходе брифинга сообщил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент Bestnews.kz.
«С заявлениями обратились 17 045 граждан, заявлен ущерб на сумму 22 млрд. тенге. В отношении руководителей указанных организаций зарегистрировано 32 уголовных дела, к уголовной ответственности привлечен 51 человек», - сказал Адилов.
В МВД рассказали, как организаторы пирамиды распоряжались деньгами казахстанцев.
«У подозреваемых изъято свыше 70 млн. тенге, различное имущество, приобретенное в период осуществления ими преступной деятельности, на которое наложен арест - 15 автомобилей, 2 грузовых самосвала, 2 автокрана, снегоход, 29 квартир, 6 домов, 3 земельных участка, 5 парковочных мест, 1 комплекс кафе-бильярдная. Общая стоимость арестованного имущества подозреваемых оценивается более чем на 2 млрд. тенге», - отметил Адилов.
Кроме того, завершены следственные действия и по уголовному делу в отношении организаторов ТОО «Gold company LTD», привлекавшее деньги граждан с последующим перераспределением, без фактического осуществления предпринимательской деятельности. То есть является фактически финансовой пирамидой, подчеркнули в МВД.
«Всего поступили заявления от 2529 потерпевших, общий причиненный ущерб составил свыше 1 млрд. 552 млн. 224 тыс. тенге. В ходе обыска обнаружены и изъяты денежные средства на общую сумму 36 млн. тенге, различная оргтехника, а также около 11 тыс. договоров между гражданами и ТОО «Gold company LTD», на оказание инвестиционных услуг», - перечислил Санжар Адилов.
Задержаны и арестованы подозреваемые – гр. К., а также два гражданина Российской Федерации, целенаправленно прибывшие в РК для осуществления своей преступной деятельности.
«Как правило, всех наших граждан, пострадавших от действий мошенников, беспокоит только один вопрос – каким образом будет возмещен причиненный им вред. Хочу заверить, что в настоящее время все наши действия направлены установление похищенных денежных средств и активов вкладчиков, установление имущества, нажитого мошенниками преступным путем и современного наложения на них ареста. В последующем, после направления уголовных дел в суд, все вопросы возмещения причиненного ущерба и об определении принадлежности арестованного имущества будут рассмотрены судом», - отметил Адилов.
В МВД отметили, что все имущество подозреваемых, добытое преступным путем, по решению суда «будет направлено на возмещение ущерба пострадавшим, это гарантировано действующим уголовно-процессуальным законодательством.»
Иллюстрация: avtostat-info.com
Читайте новости по меткам:
горячие новости 287 Барыс 236 Город Астана 186 новости министерств 185 Asian Games 2023 181 Алматы 147 Президент Казахстана 130 пожары 100 паводки 90 Куандык Бишимбаев 84 происшествия 83 дети 82 бокс 70 хоккей 65 погода 64 футбол 61 праздники 49 школы 48 налоги 45 доллар 45 МЧС 43 МВД 42 Китай 41 дороги 41 соседи Казахстана 40 Россия 38 авиация 37 акимы 36 нефть 36 Интернет 35
