Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды «ELL QUATY» под видом потребительского кооператива, сообщает Bestnews.kz со ссылкой на АФМ.
Организаторы предлагали гражданам вступать в кооператив «HALYK QUATY», убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов.
Продвигая свою деятельность через сайт и соцсети, они создавали образ «народного кооператива», используя лозунг «Счастье в каждую семью!». После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака «HALYK» кооператив переименовали в «ELL QUATY».
Для привлечения новых вкладчиков руководство запускало различные маркетинговые акции, в том числе розыгрыш туристических путёвок «Солнечная Турция».
С целью легализации преступных доходов организатор зарегистрировал на своё имя ТОО «QAZ INFO MARKET», на счета которого выводил средства вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не оказывались.
В результате в пирамиду вовлечено свыше 1,5 тысячи вкладчиков, которые вложили 6,8 млрд тенге.
Организатор помещен под стражу. Расследование продолжается.
Читайте новости по меткам:
горячие новости 565 Барыс 337 Президент Казахстана 273 Город Астана 153 погода 147 хоккей 128 зимняя Азиада-2025 125 новости министерств 112 доллар 92 праздники 83 Алматы 82 футбол 81 дети 67 даты 67 Эксклюзив 62 налоги 60 армия 56 Авиакатастрофа в Актау 56 громкие дела 55 пожары 52 ДТП 50 НДС 48 АЭС в РК 42 Россия 40 соседи Казахстана 40 акимы 40 дороги 40 МВД 38 Минздрав 38 Китай 37
