Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры во всех регионах страны проведена масштабная операция, сообщает Bestnews.kz.
Пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», замаскированной под видом потребительского кооператива
Организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции - БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары.
Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно.
В ходе проведенных обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, в т.ч. премиального класса.
Два организатора финансовой пирамиды задержаны, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Досудебное расследование продолжается.
Иллюстрация: Sputnik Казахстан
Читайте новости по меткам:
горячие новости 596 Барыс 344 Президент Казахстана 295 Город Астана 154 погода 149 зимняя Азиада-2025 125 хоккей 120 новости министерств 117 доллар 92 праздники 81 Алматы 80 футбол 73 дети 68 Эксклюзив 67 даты 67 налоги 61 громкие дела 60 Авиакатастрофа в Актау 56 пожары 56 НДС 55 ДТП 54 армия 53 Минздрав 46 соседи Казахстана 45 акимы 45 МВД 42 АЭС в РК 42 дороги 41 школы 40 Фото 38
