Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры во всех регионах страны проведена масштабная операция, сообщает Bestnews.kz.
Пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», замаскированной под видом потребительского кооператива
Организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции - БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары.
Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно.
В ходе проведенных обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, в т.ч. премиального класса.
Два организатора финансовой пирамиды задержаны, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Досудебное расследование продолжается.
Иллюстрация: Sputnik Казахстан
Читайте новости по меткам:
горячие новости 493 Барыс 366 Президент Казахстана 222 Город Астана 194 хоккей 138 погода 131 зимняя Азиада-2025 126 новости министерств 110 Алматы 104 доллар 100 праздники 83 дети 81 Олимпиада-2024 64 налоги 63 армия 60 происшествия 58 пожары 58 Эксклюзив 55 Авиакатастрофа в Актау 55 бокс 54 футбол 54 школы 52 МВД 50 дороги 44 нефть 43 обвал тенге 43 даты 43 акимы 42 АЭС в РК 40 КХЛ 39
