Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры во всех регионах страны проведена масштабная операция, сообщает Bestnews.kz.
Пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», замаскированной под видом потребительского кооператива
Организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции - БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары.
Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно.
В ходе проведенных обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, в т.ч. премиального класса.
Два организатора финансовой пирамиды задержаны, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Досудебное расследование продолжается.
Иллюстрация: Sputnik Казахстан
Читайте новости по меткам:
горячие новости 383 Барыс 357 Город Астана 204 Президент Казахстана 199 Олимпиада-2024 140 паводки 135 зимняя Азиада-2025 126 Куандык Бишимбаев 120 Алматы 118 хоккей 115 погода 98 новости министерств 92 дети 82 футбол 78 доллар 73 происшествия 68 праздники 60 бокс 58 Авиакатастрофа в Актау 55 дороги 53 школы 52 пожары 50 Эксклюзив 47 МВД 46 налоги 43 КХЛ 43 нефть 40 армия 39 Шымкент 38 Россия 37
