Отделался штрафом
Департамент Агентства по финмониторингу по городу Алматы сообщил о данном факте, сообщает корреспондент ИА Bestnews.kz.
«Житель города с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалюты, тем самым осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов, с извлечением доходов в крупном размере. В ходе следствия было выявлено, что через сайт предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты, без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг», - указывается в сообщении.
По данным Департамента, сумма поступивших денежных средств на криптокошелек «Binanсe» составила почти 693 тыс. долларов или около 310 млн тенге.
Совокупный годовой доход за 2020-2021 гг. по ИП составил почти 94 млн тенге. Суд признал виновным индивидуального предпринимателя и назначил наказание в виде штрафа.
Иллюстрация: Leader-ID
Читайте новости по меткам:
горячие новости 386 Барыс 353 Город Астана 219 Президент Казахстана 194 Олимпиада-2024 153 Куандык Бишимбаев 137 Алматы 136 паводки 136 зимняя Азиада-2025 124 хоккей 114 новости министерств 96 погода 95 дети 77 футбол 74 происшествия 65 доллар 60 пожары 59 праздники 59 школы 58 дороги 53 бокс 53 Авиакатастрофа в Актау 53 МВД 47 КХЛ 45 нефть 42 Олжас Бектенов 42 Эксклюзив 40 коррупция 39 Россия 39 соседи Казахстана 36