Отделался штрафом
Департамент Агентства по финмониторингу по городу Алматы сообщил о данном факте, сообщает корреспондент ИА Bestnews.kz.
«Житель города с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалюты, тем самым осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов, с извлечением доходов в крупном размере. В ходе следствия было выявлено, что через сайт предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты, без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг», - указывается в сообщении.
По данным Департамента, сумма поступивших денежных средств на криптокошелек «Binanсe» составила почти 693 тыс. долларов или около 310 млн тенге.
Совокупный годовой доход за 2020-2021 гг. по ИП составил почти 94 млн тенге. Суд признал виновным индивидуального предпринимателя и назначил наказание в виде штрафа.
Иллюстрация: Leader-ID
Читайте новости по меткам:
горячие новости 362 Барыс 326 Город Астана 225 Президент Казахстана 191 Алматы 176 Олимпиада-2024 156 новости министерств 148 Куандык Бишимбаев 138 паводки 135 погода 90 дети 82 пожары 69 футбол 64 хоккей 64 происшествия 64 школы 62 праздники 59 дороги 54 МВД 53 доллар 52 бокс 51 КХЛ 47 Олжас Бектенов 45 авиация 44 налоги 42 Интернет 40 нефть 40 Минздрав 39 коррупция 38 Китай 37
