Отделался штрафом
Департамент Агентства по финмониторингу по городу Алматы сообщил о данном факте, сообщает корреспондент ИА Bestnews.kz.
«Житель города с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалюты, тем самым осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов, с извлечением доходов в крупном размере. В ходе следствия было выявлено, что через сайт предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты, без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг», - указывается в сообщении.
По данным Департамента, сумма поступивших денежных средств на криптокошелек «Binanсe» составила почти 693 тыс. долларов или около 310 млн тенге.
Совокупный годовой доход за 2020-2021 гг. по ИП составил почти 94 млн тенге. Суд признал виновным индивидуального предпринимателя и назначил наказание в виде штрафа.
Иллюстрация: Leader-ID
Читайте новости по меткам:
горячие новости 437 Барыс 359 Город Астана 211 Президент Казахстана 208 хоккей 134 зимняя Азиада-2025 126 Алматы 121 Олимпиада-2024 119 погода 116 новости министерств 98 доллар 93 футбол 87 дети 77 праздники 72 происшествия 64 бокс 60 Эксклюзив 57 пожары 57 Авиакатастрофа в Актау 55 МВД 53 дороги 52 налоги 51 школы 49 армия 44 Шымкент 41 нефть 40 коррупция 39 акимы 39 ДТП 38 КХЛ 38
