Отделался штрафом
Департамент Агентства по финмониторингу по городу Алматы сообщил о данном факте, сообщает корреспондент ИА Bestnews.kz.
«Житель города с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалюты, тем самым осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов, с извлечением доходов в крупном размере. В ходе следствия было выявлено, что через сайт предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты, без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг», - указывается в сообщении.
По данным Департамента, сумма поступивших денежных средств на криптокошелек «Binanсe» составила почти 693 тыс. долларов или около 310 млн тенге.
Совокупный годовой доход за 2020-2021 гг. по ИП составил почти 94 млн тенге. Суд признал виновным индивидуального предпринимателя и назначил наказание в виде штрафа.
Иллюстрация: Leader-ID
Читайте новости по меткам:
горячие новости 554 Барыс 343 Президент Казахстана 271 Город Астана 155 погода 146 зимняя Азиада-2025 125 хоккей 124 новости министерств 117 доллар 94 праздники 84 футбол 82 Алматы 81 дети 68 даты 67 налоги 63 Эксклюзив 62 армия 57 громкие дела 56 Авиакатастрофа в Актау 56 ДТП 48 НДС 48 пожары 47 АЭС в РК 42 Россия 42 дороги 42 акимы 40 обвал тенге 39 школы 39 МВД 38 МИД РК 37
