Установлены ещё три фигуранта по делу финансовой пирамиды.
Четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы, передает Bestnews.kz.
"Речь идёт об участниках товарищества «MUDARABAН CAPITAL» - известных вайнерах Мейржане Туребаеве и Мейирхане Шерниязове, в отношении которых ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован "залог", а также гр.М. и гр.К., находившиеся на период досудебного расследования под "домашним арестом".
Напомним, они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении Департамента полиции города Алматы по ст.217 ч.3 УК РК. Уголовное дело было зарегистрировано Департаментом полиции города Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой", - сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Рустам Абдрахманов.
В полиции добавили, что «установлено в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 5 млрд тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 162 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО «MUDARABAН CAPITAL»».
До своего задержания Мейржан Туребаев опубликовал в своём паблике видеообращение, представив свою версию и заявив о своей невиновности на основании некоторых документов.
Ранее сообщалось, что полиция объявила в розыск еще одного фигуранта - вайнера Азимджана Саидбаева.
11 апреля женщина, вложившая в Mudarabah Capital около 20 млн тенге, подожгла себя у здания МВД РК в Нур-Султане и была госпитализирована в реанимацию.
Иллюстрация к заголовку: kaztag.kz
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Читайте новости по меткам:
горячие новости 380 Барыс 356 Город Астана 205 Президент Казахстана 201 Олимпиада-2024 144 паводки 135 зимняя Азиада-2025 126 Куандык Бишимбаев 121 Алматы 121 хоккей 114 погода 99 новости министерств 93 дети 83 футбол 78 доллар 72 происшествия 68 праздники 60 Авиакатастрофа в Актау 55 школы 53 дороги 53 бокс 51 пожары 49 Эксклюзив 48 МВД 46 КХЛ 43 налоги 41 нефть 40 Россия 39 Шымкент 39 армия 39
