Установлены ещё три фигуранта по делу финансовой пирамиды.
Четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы, передает Bestnews.kz.
"Речь идёт об участниках товарищества «MUDARABAН CAPITAL» - известных вайнерах Мейржане Туребаеве и Мейирхане Шерниязове, в отношении которых ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован "залог", а также гр.М. и гр.К., находившиеся на период досудебного расследования под "домашним арестом".
Напомним, они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении Департамента полиции города Алматы по ст.217 ч.3 УК РК. Уголовное дело было зарегистрировано Департаментом полиции города Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой", - сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Рустам Абдрахманов.
В полиции добавили, что «установлено в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 5 млрд тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 162 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО «MUDARABAН CAPITAL»».
До своего задержания Мейржан Туребаев опубликовал в своём паблике видеообращение, представив свою версию и заявив о своей невиновности на основании некоторых документов.
Ранее сообщалось, что полиция объявила в розыск еще одного фигуранта - вайнера Азимджана Саидбаева.
11 апреля женщина, вложившая в Mudarabah Capital около 20 млн тенге, подожгла себя у здания МВД РК в Нур-Султане и была госпитализирована в реанимацию.
Иллюстрация к заголовку: kaztag.kz
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Читайте новости по меткам:
горячие новости 393 Барыс 339 Город Астана 218 Президент Казахстана 200 Алматы 164 Олимпиада-2024 155 Куандык Бишимбаев 136 паводки 135 новости министерств 128 погода 94 происшествия 76 дети 72 футбол 72 хоккей 66 пожары 62 школы 60 праздники 59 бокс 54 доллар 53 МВД 52 дороги 51 Олжас Бектенов 48 КХЛ 47 авиация 44 нефть 43 армия 42 налоги 41 соседи Казахстана 38 Россия 37 Авиакатастрофа в Актау 36
