Установлены ещё три фигуранта по делу финансовой пирамиды.
Четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы, передает Bestnews.kz.
"Речь идёт об участниках товарищества «MUDARABAН CAPITAL» - известных вайнерах Мейржане Туребаеве и Мейирхане Шерниязове, в отношении которых ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован "залог", а также гр.М. и гр.К., находившиеся на период досудебного расследования под "домашним арестом".
Напомним, они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении Департамента полиции города Алматы по ст.217 ч.3 УК РК. Уголовное дело было зарегистрировано Департаментом полиции города Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой", - сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Рустам Абдрахманов.
В полиции добавили, что «установлено в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 5 млрд тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 162 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО «MUDARABAН CAPITAL»».
До своего задержания Мейржан Туребаев опубликовал в своём паблике видеообращение, представив свою версию и заявив о своей невиновности на основании некоторых документов.
Ранее сообщалось, что полиция объявила в розыск еще одного фигуранта - вайнера Азимджана Саидбаева.
11 апреля женщина, вложившая в Mudarabah Capital около 20 млн тенге, подожгла себя у здания МВД РК в Нур-Султане и была госпитализирована в реанимацию.
Иллюстрация к заголовку: kaztag.kz
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Читайте новости по меткам:
горячие новости 526 Барыс 403 Президент Казахстана 225 Город Астана 194 погода 147 хоккей 134 зимняя Азиада-2025 127 новости министерств 115 доллар 99 Алматы 92 праздники 84 дети 75 налоги 65 армия 64 футбол 63 даты 58 Авиакатастрофа в Актау 56 пожары 55 МВД 51 Эксклюзив 51 школы 44 происшествия 44 дороги 43 АЭС в РК 42 ДТП 42 обвал тенге 41 Китай 40 акимы 40 нефть 38 Россия 37
