Среди иностранных клиентов есть также юрлица
С 24 февраля 2022 года в казахстанских банках было открыто 11 940 счетов для физических лиц – резидентов России и Белоруссии. Эти данные предоставила пресс-служба Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает корреспондент Bestnews.kz.
Из них 10 725 счетов были открыты при личном присутствии заявителя или доверенного лица в казахстанском банке, 1 215 счетов открыты дистанционно. В итоге, общее количество граждан указанных государств, имеющих счета в банках Республики Казахстан, достигло 162 тысяч, отмечается в информации.
В пресс-службе прирост новых счетов юридических лиц - резидентов Российской Федерации с начала года назвали незначительным. С конца февраля текущего года банковские счета были открыты для 7 российских компаний, и общее количество организаций из России, имеющих счета в казахстанских банках, достигло 805.
Кроме этого, в АРРФР констатировали, что открытие и ведение банковских счетов иностранными гражданами и компаниями урегулировано нормами закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОДФТ), а также регуляторными требованиями Национального Банка и Агентства. При этом правила №207 Национального Банка от 31 августа 2016 года позволяют открывать счета в офлайн и онлайн-режимах.
Независимо от способа обращения до открытия банковского счета банки обязаны проводить надлежащую проверку иностранного заявителя по стандартам KYC .
