Проект закона инициировали мажилисмены
Мажилис одобрил проекты законов, ужесточающие наказания за финансирование терроризма и экстремизма, а также использование незаконных средств, передает корреспондент Bestnews.kz.
Проекты законов представил депутат Мажилиса Сергей Симонов.
«Предлагается установление обязанности юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников, распространение законодательства о ПОД/ФТ на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, замораживание средств и иных активов, находящихся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения», - сказал Симонов сегодня, 8 июня на пленарном заседании Мажилиса.
Кроме этого, законопроект предусматривает «усиление уголовной ответственности за легализацию преступных средств и установление уголовного наказания в виде «конфискации имущества» за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ».
Вносятся нормы, устанавливающие административную ответственность юридических лиц за отмывание средств, полученных преступным путем.
Полное название проектов законов - «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Иллюстрация: Getty Images
Читайте новости по меткам:
горячие новости 308 Барыс 246 Город Астана 196 новости министерств 194 Asian Games 2023 181 Алматы 159 Президент Казахстана 149 Куандык Бишимбаев 117 паводки 114 пожары 96 дети 89 происшествия 85 погода 68 футбол 67 бокс 65 праздники 58 школы 51 хоккей 48 Олимпиада-2024 47 дороги 46 МВД 46 доллар 46 налоги 45 соседи Казахстана 42 МЧС 41 авиация 41 Россия 40 акимы 39 нефть 39 Китай 38